Eduardo Zaplana

• Condena firme: 10 años y 5 meses (octubre 2024)
• Las comisiones: ITV, parques eólicos y contratos públicos
• Conexión con la trama Gürtel
• Dinero en paraísos fiscales (14 países)
• Estructura de la organización criminal
• Tabla resumen de cifras
• TOTAL DINERO PÚBLICO DOCUMENTADO

Delitos y penas

Declaraciones clave de la sentencia

Antecedentes: el Caso Naseiro (1990)

Fecha de la sentencia: 15 de octubre de 2024 Órgano: Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia Sentencia: 364 páginas. Recurrible en casación ante el Tribunal Supremo (pendiente de resolución definitiva a mayo 2026).

Absuelto del delito de grupo criminal.

En conversaciones intervenidas por la Policía en 1990, un joven Zaplana ya decía: "Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir". Se libró de aquella causa por los pelos.

• El tribunal califica la versión exculpatoria de Zaplana de "ilógica e inverosímil"
• Zaplana obtuvo "importantes ingresos de dinero al margen de sus emolumentos oficiales" haciendo uso de su condición de político
• Ordenó amañar la millonaria adjudicación de la privatización de las ITV siendo "máximo responsable" del Gobierno valenciano
• Los fondos en el extranjero "en ningún caso podían proceder de su salario como político, dadas las cuantías"
• Cuando abandonó la política activa en 2008 (Telefónica), "ya no se produce ningún ingreso en las cuentas de Andorra"

2.1 Privatización de las ITV (1997)

2.2 Plan Eólico de la Comunidad Valenciana

2.3 Beneficios de Sedesa (familia Cotino)

2.4 Comisiones a través del exjefe de gabinete

2.5 Comisión a José Luis Olivas

Nota sobre sanidad privada

El primer gran pelotazo. La Generalitat Valenciana privatizó el servicio de Inspección Técnica de Vehículos, que hasta entonces era público y rentable. Se dividió en 5 lotes.

Mecanismo: Concursos "a la carta" — según la jueza instructora — diseñados para beneficiar a empresas afines. La privatización no solo no abarató el servicio, sino que las ITV valencianas fueron durante años las más caras de España (Sindicatura de Comptes).

Adjudicatarios de los 5 lotes:

Adjudicación de seis parques eólicos en la comarca del Alto Palancia. Las acciones de la familia Cotino se dispararon de 120.000 € a 48 millones de euros en apenas seis años.

Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat:

No se han encontrado evidencias documentadas de comisiones específicas en sanidad privada vinculadas directamente a Eduardo Zaplana en el marco del Caso Erial. El foco probado de la sentencia son las ITV y los parques eólicos. Sin embargo, privatizaciones y contratos públicos de la Generalitat en esa época (1995-2002) fueron sistemáticamente señalados por la Sindicatura de Comptes.

• Se embolsó 2,3 millones de € en el mismo paraíso fiscal (Luxemburgo)
• Repatrió los fondos aprovechando la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro (2012)
• Pagó solo 233.439 € para regularizar 2,3M€
• Siguió cobrando en España a los Cotino 1,3 millones de € extra a través de consultora simulada
• José Luis Olivas (sucesor de Zaplana, expte. de Bancaja) intermedió para introducir 2,8 millones de € de origen delictivo en el circuito legal mediante refinanciación de Bancaja
• Cobró comisión de 580.000 € a través de sociedad de los Cotino

3.1 Solapamiento de actores

3.2 Contexto temporal

3.3 Teoría del "montaje" (Villarejo)

Varios de los adjudicatarios de las ITV privatizadas por Zaplana aparecen después en la trama Gürtel:

Durante el juicio, el excomisario José Manuel Villarejo declaró que la investigación contra Zaplana era un montaje político orquestado por Mariano Rajoy, que temía que Zaplana le disputara el liderazgo del PP. Según esta versión:

• La detención de Zaplana (24 de mayo de 2018, Operación Erial) coincidió exactamente con el estallido mediático de la sentencia del caso Gürtel (24 de mayo de 2018), que acabó con el PP condenado por caja B y financiación ilegal
• La entrada en prisión de Zaplana se sumó a "la conmoción política que sufre el Partido Popular por la sentencia del caso Gürtel" (El Confidencial)
• El Mundo describió la caída de Zaplana como "aperitivo de la severa condena por el caso Gürtel"
• Los "papeles del sirio" (que dieron origen al caso) habrían sido plantados por cuerpos policiales
• Juan Cotino ejecutó "órdenes políticas" de incriminar a Zaplana
• El tribunal NO dio credibilidad a esta versión y dictó condena

Método de blanqueo

Cuentas bloqueadas

La red de blanqueo de Zaplana operó a través de 14 países:

Testaferro principal: Joaquín Miguel Barceló "Pachano", amigo de la infancia (50 años de amistad). Confesó en el juicio.

Gestor financiero: Francisco Grau, contable de confianza, daba órdenes a los abogados offshore.

Secretaria: Mitsouko Henríquez, recibía parte de los fondos ilícitos mediante "sistema de cambistas" (efectivo sin rastro).

En enero de 2019, la jueza Isabel Rodríguez Guerola bloqueó 6,3 millones de € en dos cuentas suizas (Julius Bär). Atribuyó:

El abogado uruguayo Fernando Belhot transfirió posteriormente 6,7 millones de € al juzgado.

• Constitución de Imison International SA en Luxemburgo (2001) — matriz de toda la red
• Transferencias a Panamá (bufetes especializados) y Andorra (BPA)
• Paso por Holanda (sociedad Natland) hacia Suiza (Julius Bär)
• Desde Uruguay (Disfey SA), el abogado Belhot administraba los fondos
• Entrega en efectivo a Zaplana vía cambistas sudamericanos (sin dejar rastro bancario)
• Reinversión inmobiliaria en España a nombre de testaferros
• 90% a Zaplana (~5,7 M€)
• 10% a sus testaferros (Barceló y Grau)

Condenados principales (octubre 2024)

``` ┌──────────────────┐ │ Eduardo Zaplana │ │ (jefe oculto) │ └────────┬─────────┘ │ ┌────────────────┼────────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ Joaquín │ │ Francisco │ │ Mitsouko │ │ Barceló │ │ Grau │ │ Henríquez │ │ (testaferro) │ │ (financiero) │ │ (secretaria) │ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┘ │ │ (recepción ▼ ▼ efectivo) ┌─────────────────────────────────┐ │ Gestores offshore │ │ • Beatriz García Paesa │ │ (Luxemburgo, sobrina espía) │ │ • Fernando Washington Belhot │ │ (Uruguay, Suiza, Panamá) │ └─────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────┐ │ Empresas beneficiarias │ │ • Sedesa / familia Cotino │ │ (Juan Cotino, exdir. Policía) │ │ • Varias UTE de ITV │ └─────────────────────────────────┘ ```

Nota: Las multas impuestas a Zaplana (~25 M€) y sus cómplices suman aproximadamente 36 millones de euros, pero son sanciones, no recuperación de fondos públicos. De los fondos en paraísos fiscales, se recuperaron ~6,3-6,7 M€ de Suiza.

Del archivo `pedro_sanchez.md` se extraen los siguientes casos con dimensión internacional:

Los demás casos (Begoña Gómez, David Sánchez, Santos Cerdán) son de ámbito estrictamente nacional.