Rey Juan Carlos I

Al no ser un político electo, esta ficha se limita a hechos con relevancia penal, fiscal o de opacidad patrimonial documentada. Se distingue entre:

• Probado: hechos admitidos o establecidos judicialmente
• Investigado: hechos denunciados pero sin sentencia firme
• Periodístico: revelaciones de prensa sin confirmación judicial

Investigación

Estado judicial

¿Qué dice la prensa?

• La Fiscalía del Tribunal Supremo investigó presuntas comisiones de 65M€ (100M$) que Juan Carlos I habría recibido por la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio español (2011)
• El dinero habría ido a una fundación en Suiza (Fundación Zarzuela)
• La investigación se basó en revelaciones de la prensa suiza (Tribune de Genève, 2018)
• Archivada por la Fiscalía del Supremo: el Rey está aforado al Tribunal Supremo
• La Constitución establece la inviolabilidad del Rey (Art. 56.3): no puede ser juzgado
• El Rey emérito no puede ser investigado por actos cometidos durante su reinado
• Tras la abdicación, el aforamiento se limita al Supremo (Sala Segunda), pero los delitos prescribieron o no pudieron acreditarse
• 65M€ en comisiones por el AVE (documentación suiza)
• Canalizadas a través de una fundación en Suiza con testaferros
• El nombre de Juan Carlos I aparece en la documentación bancaria

En diciembre de 2020, Juan Carlos I regularizó su situación fiscal pagando 678.393€ a Hacienda:

Interpretaciones:

• Correspondiente a impuestos no declarados por pagos de un empresario mexicano
• La Casa Real lo presentó como "un acto voluntario para regularizar su situación fiscal"
• La Fiscalía archivó la investigación al considerar que la regularización era válida
• Versión oficial: Juan Carlos I regularizó voluntariamente para demostrar colaboración
• Versión crítica: pagó para evitar una investigación penal que sería inviable por su aforamiento, pero que le forzaría a dar explicaciones

Fundación Zarzuela (Suiza)

Fundación Lucum (Liechtenstein)

Herencia de Arabia Saudí

• Cuenta en la sucursal de Mirabaud & Cie en Ginebra
• 65M€ (vinculados con el AVE a La Meca)
• Beneficiarios: Juan Carlos I y la familia real (según prensa suiza)
• Fundación creada en Liechtenstein
• Gestionaba patrimonio opaco
• Donación de 6,5M€ de un empresario saudí (según El País, 2020)
• 65M€ que habría recibido Juan Carlos I de Arabia Saudí
• En 2020 el rey emérito renunció a esta herencia (no era legalmente suya sino de su hijo Felipe VI)
• Felipe VI renunció a la herencia en marzo de 2020

Aunque Juan Carlos I no fue investigado, su yerno Iñaki Urdangarin fue condenado en el caso Nóos:

• Condena: 5 años, 10 meses de prisión (TS 2018)
• Delitos: prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, blanqueo
• Cantidad: ~3M€ desviados de instituciones públicas (Govern Balear, Generalitat Valenciana)
• Juan Carlos I no fue investigado pero se demostró que intervino ante instituciones públicas para favorecer a Urdangarin

• Agosto 2020: Juan Carlos I abandona España sin anuncio oficial
• Se instala en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
• Razón oficial: motivos personales
• Razón real: las investigaciones de la Fiscalía y la presión mediática sobre su patrimonio
• No ha vuelto a España de forma estable desde entonces

678.393€ — Regularización fiscal (admitida, 2020) 65.000.000€ — Comisiones AVE La Meca (investigado, archivado) 194.000€ — Asignación pública anual como Rey (2014) Total probado: 678.393€ | Total investigado: ~65.000.000€

Cantidad incautada o regularizada: 678.393€ (regularización fiscal probada) Comisiones investigadas (no probadas): ~65.000.000€ (AVE La Meca, archivado) Patrimonio opaco en paraísos fiscales: No cuantificable judicialmente (fundaciones en Suiza y Liechtenstein)